Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Timișoara, desfășoară cercetări într-un dosar penal privind suspiciuni de evaziune fiscală. Ancheta vizează activitatea mai multor societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în perioada 2023 până în prezent.
Investigațiile se concentrează pe firmele care activează în domeniul prestării serviciilor de curierat, respectiv livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online. În cadrul acestui dosar, au fost efectuate percheziții în județul Constanța, dar și în alte județe din țară.
Acțiunile procurorilor au ca scop strângerea de probe pentru a stabili dacă societățile comerciale implicate au săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală în legătură cu activitatea lor de curierat. Ancheta continuă, iar autoritățile urmăresc identificarea tuturor persoanelor și companiilor implicate în această cauză.
Direcția Națională Anticorupție a anunțat că aceste verificări sunt parte a unui dosar mai amplu, în care se investighează modul în care firmele de curierat au gestionat veniturile și taxele aferente activității desfășurate. Ancheta se desfășoară cu respectarea prevederilor legale și urmărește stabilirea adevărului în acest caz.
Perchezițiile au fost realizate simultan în mai multe locații, pentru a asigura eficiența acțiunilor și pentru a preveni eventuale distrugeri de probe. Ancheta este în curs de desfășurare, iar procurorii vor continua să adune informații relevante pentru soluționarea cauzei.
