Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au încheiat investigațiile și verificările desfășurate la mai multe entități implicate într-un dosar de fraudă fiscală. Acțiunile au avut loc în contextul unui mecanism complex de fraudă, identificat anterior printr-un comunicat emis de ANAF pe 12 martie 2026.
Potrivit informațiilor oficiale, grupul investigat este format din opt societăți controlate în fapt, care au fost implicate într-un sistem fraudulos ce a generat un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Verificările au fost realizate de inspectorii DGAF, specializați în identificarea și combaterea fraudelor fiscale, iar concluziile acestora au fost comunicate autorităților competente.
Mecanismul fraudulos a fost descris ca fiind unul complex, implicând mai multe entități economice care au acționat coordonat pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Investigațiile au inclus analiza documentelor contabile, verificări la sediile sociale ale firmelor implicate și monitorizarea tranzacțiilor financiare suspecte.
Finalizarea acestor verificări reprezintă un pas important în procesul de recuperare a prejudiciului și în lupta împotriva evaziunii fiscale. ANAF continuă să monitorizeze atent astfel de cazuri și să colaboreze cu alte instituții pentru a asigura respectarea legislației fiscale.
Detaliile suplimentare privind măsurile care vor fi luate în continuare, inclusiv eventualele sancțiuni aplicate societăților implicate, urmează să fie comunicate în perioada următoare, după finalizarea tuturor procedurilor legale aferente acestui dosar.
